Читаем Антивыборы 2012 полностью

Росфинмониторинг — это финансовая разведка России, созданная по инициативе президента Путина. 7 августа 2001 года в РФ был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 1 ноября 2001 года Указом Президента России был образован орган, уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и координировать работу госорганов в этой сфере — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 5 ноября 2001 года председателем КФМ России был назначен Виктор Алексеевич Зубков, который с 14.09.07 г. занимал пост премьер-министра РФ, а затем — первого вице-премьера в правительстве Путина. История Росфинмониторинга по-своему поучительна. К моменту прихода Виктора Зубкова на пост руководителя финансовой разведки России наша страна была на одном из самых «почетных» мест в «черном списке» ФАТФ. В одном из наших интервью Виктор Зубков рассказал мне, что создание «антиотмывочной» системы в России пришлось начинать практически с нуля. Была создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая и институциональная база российской системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. С 1 февраля 2002 года по 1 сентября 2007 г. Росфинмониторинг провел почти 50 тысяч финансовых расследований. С 374 тысяч до 6,3 млн. возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 — количество проведенных службой финансовых расследований. За этот же период количество переданных в правоохранительные органы материалов увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений в 13 раз, а число лиц, осужденных за отмывание грязных денег и финансирование терроризма, — в 38 раз (с 14 до 532). Каждое второе финансовое расследование Росфинмониторинга приводит к направлению материалов в правоохранительные органы. Только в 2006 году служба Зубкова передала в эти органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах операций на сумму 770 миллиардов рублей. Все они имели отношение к грязным деньгам — похищенным госсредствам, доходам от продажи наркотиков или финансированию терроризма. Результативность финансовых расследований службы Зубкова составляла 53 процента, в то время как на Западе от 10 до 30 проц. Основа работы Росфинмониторинга — аналитическая, разведывательная деятельность. Ежедневно по защищенным каналам связи в Службу поступает до 25 тысяч сообщений о финансовых операциях и сделках. Сегодня в базе данных Службы содержится более 7 млн. сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 трлн. рублей. Из них порядка 40 % — это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории так называемых подозрительных — подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Остальная информация — об операциях по пороговому показателю — на сумму свыше 600 тысяч рублей. С помощью российской финразведки был поднят имидж России в глазах тех, кто в международных масштабах занимается борьбой с отмыванием «грязных денег». Россия не только вычеркнута из «черного списка» ФАТФ, но и стала членом этой организации. Росфинмониторинг был принят в международное объединение финансовых разведок «Эгмонт» и пользуется информацией из его закрытых каналов. Проверка России, проведенная ФАТФ в сентябре 2007 г. показала, что нормативы ФАТФ по сотрудничеству в борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма в России тщательно выполняются. Столь мощная организация, как Росфинмониторинг, действующая в тесной координации с ФСБ, МВД и службами государственного финансового контроля, конечно, внушительное средство в руках тех, кто борется с коррупцией. В современных условиях, однако, даже организации столь высокого уровня, насколько я понял, побродив по коридорам и кабинетам Росфинмониторинга, далеко не всегда способны привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров. Для этого необходимы еще и политические решения, на которые в российских верхах далеко не всегда охотно идут.